Банк Credit Agricole достиг соглашения по делу о налоговой оптимизации дивидендных выплат

Инвестиционное подразделение Credit Agricole SA приближается к завершению судебного разбирательства, связанного с операциями, которые, по версии следствия, позволили избежать уплаты налогов на дивиденды. Как сообщают источники, французские финансовые прокуроры представят суду предложение о размере штрафа в ходе слушаний 7 июля 2025 года.

Представитель Parquet National Financier подтвердил начало процедуры рассмотрения соглашения с Credit Agricole Corporate & Investment Bank, не уточняя детали дела. В банке отказались комментировать ситуацию.

Расследование практики Cum-Cum во Франции включает как уголовные, так и гражданские аспекты. В рамках налоговых проверок власти уже добились возврата €4.5 млрд недополученных средств, расширив аудит на крупные американские финансовые институты. Ранее Credit Agricole уже урегулировал претензии фискальных органов, выплатив около €35 млн.

Схемы Cum-Cum, как утверждается, позволяли иностранным инвесторам избегать налогообложения дивидендов через временную передачу акций локальным банкам. При этом основные претензии пока касаются финансовых организаций, тогда как их контрагенты — управляющие активами и хедж-фонды — остаются вне фокуса проверок.