Кредит Агриколь согласился на выплату €88 млн для урегулирования налогового дела

Инвестиционный банк Credit Agricole SA достиг соглашения с французскими правоохранительными органами, согласившись выплатить около 88 млн евро в рамках урегулирования уголовного расследования. Судья Парижа Пейман Галех-Марзбан сообщил о деталях сделки в ходе заседания, решение по одобрению которой ожидается в ближайшее время.

Соглашение касается обвинений в проведении операций, связанных с минимизацией налоговых выплат на дивиденды. Credit Agricole Corporate & Investment Bank не признаёт вину в рамках достигнутой договорённости с Национальной финансовой прокуратурой Франции. Расследование так называемых Cum-Cum сделок ранее затронуло ещё пять финансовых институтов, включая BNP Paribas SA, Société Générale SA и HSBC Holdings Plc. В 2023 году в офисах этих компаний проводились обыски, однако обвинения предъявлены не были.

Схемы Cum-Cum, согласно данным следствия, позволяли иностранным инвесторам избегать уплаты налогов на дивиденды путём временной передачи акций французских компаний локальным банкам в периоды выплат. При этом институциональные инвесторы, участвовавшие в таких операциях, пока не привлекаются к ответственности.