Суд в Лондоне отклонил претензии Дании к хедж-фондам в деле о миллиардных налоговых махинациях

В Лондоне завершилось судебное разбирательство, в ходе которого датские налоговые органы безуспешно пытались взыскать с ряда хедж-фондов и трейдеров около 12 млрд крон ($1,9 млрд). Речь шла о возмещении средств, утраченных в результате сложных налоговых схем, связанных с реклассификацией дивидендных выплат.

Судья Эндрю Бейкер в четверг постановил, что агентство Skat не смогло доказать правомерность своих требований. В решении отмечается, что система контроля за выплатами налоговых возмещений в Дании была недостаточно эффективной. При этом суд отверг аргументы основателя фонда Solo Capital Partners Санджая Шаха о законности выявленных операций. Шах отбывает 12-летний срок за участие в скандале.

Рассматриваемые схемы, известные как Cum-Ex, предполагали использование законодательных лазеек для получения незаконных возмещений налога на дивиденды. Дания заявляет о потерях 12,7 млрд крон в период с 2012 по 2015 год. Несмотря на поражение в Лондоне, власти страны уже добились возврата части средств через суды других юрисдикций, включая взыскание 232 млн евро с Шаха.

Руководитель Skat Ким Толструп выразил несогласие с вердиктом и намерен обжаловать решение. Судебный процесс длился 108 дней и стал одним из самых продолжительных в истории Коммерческого суда Лондона.