Регулятор Мальты наложил штраф на криптоплатформу OKX за недостатки в противодействии отмыванию средств

Мальтийское подразделение криптовалютной биржи OKX получило штраф в размере 1,1 млн евро от Управления финансовой разведки страны. Причиной стало выявление системных нарушений в процедурах противодействия отмыванию средств во время проверки в апреле 2023 года.

Согласно отчету регулятора, платформа не провела полноценную оценку рисков, связанных с предлагаемыми продуктами, а в половине рассмотренных клиентских файлов отсутствовали обязательные проверки. Также были обнаружены недостатки в мониторинге операций и формировании отчетности.

Представители OKX заявили о реализации двухлетней программы по усилению комплаенса, включающей модернизацию технологий и пересмотр процедур. В заявлении подчеркивается, что регулятор признал усилия компании по самостоятельному устранению нарушений.

Ранее, в январе текущего года, биржа уже выплатила 304 тыс. евро за несоблюдение требований мальтийского Управления финансовых услуг. В конце февраля материнская компания OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах, урегулировала иск на $500 млн с американскими властями.

В марте 2024 года европейские регуляторы обратили внимание на использование сервисов OKX для обналичивания средств, похищенных в результате хакерской атаки на платформу Bybit. Это привело к ограничению части функционала платформы. Назначение нового главы юридического департамента в мае 2025 года стало очередным шагом в усилении корпоративного управления.