Бывшие сотрудники Citigroup и Julius Baer готовятся признать вину в деле о незаконных финансовых операциях

Два бывших сотрудника Citigroup Inc. и Julius Baer Group Ltd. планируют признать свою причастность к содействию в перемещении незаконных средств лицами, осужденными в крупнейшем деле об отмывании денег в Сингапуре. Судьба Ван Цимина, ранее работавшего в Citibank Singapore, и Лю Кая из Julius Baer привлекает внимание к вопросам эффективности банковских мер противодействия финансовым нарушениям.

Согласно данным судебного реестра, Ван Цимин должен предстать перед судом в четверг, а Лю Кай — в пятницу. Эти дела стали частью масштабного скандала с незаконными активами на сумму $2,3 млрд, который в 2023 году вскрыл уязвимости финансовой системы города-государства.

Оба экс-банкира обвиняются в подделке документов и сокрытии следов незаконных операций, связанных с клиентами из Китая. Ван Цимин, покинувший Citigroup в 2022 году, также фигурирует в обвинениях по уничтожению доказательств. Максимальное наказание по статьям включает штрафы и тюремные сроки.

Лю Кай, согласно материалам дела, в 2020 году помогал предоставить поддельную налоговую декларацию для открытия счета в Швейцарии, однако операция не была завершена. После работы в Julius Baer он перешел в Goldman Sachs Group Inc., но позже покинул компанию.

Скандал привел к ужесточению надзора за финансовыми институтами. В 2025 году сингапурский регулятор оштрафовал местные подразделения Citigroup и Julius Baer на $1,9 млн и $1,8 млн соответственно за недостатки в соблюдении регуляторных норм.