Правительство Таиланда создает специальную группу для отслеживания подозрительных финансовых потоков, влияющих на курс национальной валюты

Правительство Таиланда намерено сформировать специальную группу для мониторинга подозрительных перемещений средств, связанных с онлайн-азартными играми, мошенническими счетами и другими операциями с 'серыми деньгами'.

Создаваемое подразделение, получившее название 'бюро данных', будет координировать информацию между государственными органами и финансовыми организациями для выявления нестандартных переводов и определения конечных получателей сомнительных средств. Об этом сообщил министр финансов Экнити Нититханпрапас в среду после встречи с заинтересованными ведомствами, посвященной усилению контроля.

По словам Экнити, подход не будет ограничиваться разовыми случаями, а предусматривает обновление критериев для обнаружения подозрительных потоков. Ожидается, что все меры будут реализованы к декабрю.

Премьер-министр Анутин Чарнвиракул поручил Экнити возглавить группу, включающую центральный банк и другие структуры, в рамках инициативы 'Соедини точки' для расследования нерегулярных денежных потоков, которые, возможно, способствуют неожиданной прочности бата на фоне слабой экономики страны.

В тот же день Анутин заявил о полномасштабной кампании против финансовых преступлений, подчеркнув, что правительство предоставит неограниченные ресурсы для борьбы с мошенниками, сетями торговли людьми и наркоторговцами.

Как пояснил Экнити, 'серые деньги' обычно проходят через платформы криптовалют, наличные сети, обменные пункты и рынки золота. Попав в страну, такие средства часто легализуются через приобретение дорогих активов, включая золото, недвижимость, бриллианты и автомобили класса люкс.

Кроме того, власти планируют модернизировать систему наблюдения за подозрительными финансовыми операциями и привести национальные нормы в соответствие с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Таиландские органы уже активизируют усилия по противодействию сомнительным денежным потокам. Банк Таиланда во вторник объявил, что коммерческие банки обязаны усилить процедуры мониторинга и проверки для выявления и сообщения о любых подозрительных переводах.