Крупные американские банки ограничивают взаимодействие с мексиканскими финансовыми институтами из-за санкций

Citigroup Inc. и Bank of New York Mellon Corp. начали сокращать операции с мексиканскими финансовыми организациями CIBanco SA, Intercam Banco SA и Vector Casa de Bolsa SA. Данные действия последовали после обвинений со стороны Минфина США в причастности этих компаний к отмыванию средств, связанных с наркоторговлей.

Согласно поступившим данным, BNY Mellon заморозил активы указанных организаций и начал возврат транзакций. Представитель Citigroup подтвердил, что банк следует рекомендациям регуляторов, усиливая контроль за соблюдением антиотмывочного законодательства. В CIBanco опровергли информацию о приостановке сотрудничества, тогда как Intercam и Vector не предоставили оперативных комментариев.

Санкции, введённые ФинЦЕРТ США, вступят в силу через 21 день после публикации в Федеральном реестре. Мексиканский регулятор временно ввёл внешнее управление в трёх компаниях, чтобы защитить интересы клиентов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подвергла сомнению обоснованность американских претензий, подчеркнув отсутствие доказательств нарушений.

CIBanco, выступающий доверительным управляющим для мексиканских REIT-фондов и сертификатов, уже начал терять клиентов. Компании Fibra Inn и Terrafina объявили о планах сменить доверительного управляющего. Эксперты отмечают, что разрыв корреспондентских отношений может привести к дополнительным издержкам для местного финансового сектора.