Свежие новости с тегом "финансовые расследования"

HDFC Bank отстранил сотрудников на фоне проверки облигаций Credit Suisse

28.10.2025 11:04

Крупнейший частный банк Индии HDFC Bank принял решение отправить в административный отпуск двух высокопоставленных сотрудников в рамках внутреннего расследования. Причиной стали претензии клиентов, связанные с продажей высокорисковых облигаций Credit Suisse дополнительного уровня 1 (AT1).

HDFC Bank отстранил сотрудников на фоне проверки облигаций Credit Suisse

Расследование скрытого финансирования First Brands на сумму $2,3 млрд

30.09.2025 21:48

Специальный комитет совета директоров First Brands Group LLC приступил к изучению использования компанией внебалансового финансирования на сумму $2,3 млрд. Данные обязательства стали одним из факторов, вызвавших беспокойство инвесторов перед подачей заявления о банкротстве, сообщил руководитель

Расследование скрытого финансирования First Brands на сумму $2,3 млрд

Swedbank продолжает сталкиваться с рисками из-за расследований в США

08.09.2025 09:35

Текущие расследования в отношении Swedbank AB, проводимые Министерством юстиции США и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, продолжают создавать риски для шведского банка. Как отмечают аналитики, эти проверки сосредоточены на возможных нарушениях в области противодействия отмыванию денег, чт

Swedbank продолжает сталкиваться с рисками из-за расследований в США

Сеть инсайдерских сделок: фигуранты дела пытались вовлечь будущих сотрудников Rothschild

29.07.2025 12:47

Французские правоохранительные органы проводят расследование в отношении группы лиц, которая, по данным следствия, пыталась установить контакты со студентами престижных учебных заведений и начинающими финансистами. Целью, как предполагается, было получение конфиденциальной информации после их тр

Сеть инсайдерских сделок: фигуранты дела пытались вовлечь будущих сотрудников Rothschild

Решение Верховного суда по делу Тома Хейса ставит под сомнение обвинения в махинациях

23.07.2025 18:40

Преследование трейдера Тома Хейса стало ключевым событием для Агентства по борьбе с мошенничеством Великобритании. Его обвинительный приговор в 2015 году за манипуляции с базовой процентной ставкой Libor запустил масштабные проверки в финансовом секторе. Однако недавнее отмена этого решения Верх