Новые детали расследования деятельности Novo Banco в Португалии: обыски и подозрения

Португальские правоохранительные органы проводят проверку в отношении более 20 человек, связанных со сделкой по недвижимости банка Novo Banco SA. Как сообщают осведомлённые источники, это уже второе подобное расследование в текущем году. В ходе обысков, проведённых в среду, были изъяты компьютерные данные для анализа возможных нарушений при продаже активов. Среди фигурантов значатся представители Novo Banco, юридических фирм, риелторских компаний и других организаций. На данный момент официальных подозреваемых нет.

Прокуратура Португалии подтвердила проведение операций в рамках расследования коррупции, мошенничества и отмывания средств. Эти инциденты связаны с продажей активов банка после 2018 года, когда контрольный пакет принадлежал американскому фонду Lone Star. Изъятия документов прошли в офисах банка, юридической фирмы, аудиторской компании и штаб-квартирах 16 организаций.

Ранее, в январе 2025 года, Novo Banco уволил главного риск-менеджера на фоне подозрений в финансовых махинациях. Тогда же проводились обыски по делу о возможных налоговых нарушениях и подделке документов.

На фоне расследования завершилась процедура продажи оставшейся доли государства в Novo Banco французской группе BPCE. Сделка, оценивающая банк в €6,4 млрд, окончательно прекратила участие Lone Star, приобретшего 75% акций в 2017 году во время реструктуризации.

С 2017 года Novo Banco сократил долю проблемных кредитов с 30% до 3,3% к концу 2024 года, вернувшись к прибыльности после кризиса, связанного с крахом Banco Espírito Santo.