Свежие новости с тегом "расследование"

HSBC готов выплатить около 300 млн долларов по французскому уголовному делу

10.12.2025 11:34

Банк HSBC Holdings Plc намерен выплатить примерно 300 миллионов долларов для разрешения уголовного дела во Франции, связанного с предполагаемой ролью в налоговом скандале "Cum-Cum", который затронул ряд крупных финансовых учреждений страны, сообщили источники, осведомленные о ситуации.Пре

FRA40 BAC

HSBC готов выплатить около 300 млн долларов по французскому уголовному делу

ФБР расследует сделки с бриллиантами основателя ювелирной сети Lugano

09.12.2025 00:46

Федеральные органы ведут расследование по поводу внебалансовых операций, связанных с сетью элитных бутиков Lugano Diamonds & Jewelry, которая обвиняет своего основателя в искажении информации о бриллиантовых инвестициях, организованных для состоятельных клиентов.Агенты ФБР беседовали с ли

ФБР расследует сделки с бриллиантами основателя ювелирной сети Lugano

Бразильский судья освобождает акционера Banco Master с электронным браслетом

29.11.2025 04:16

Бразильский судья вынес решение об освобождении Даниэля Воркаро, контролирующего акционера обанкротившегося Banco Master SA, который был задержан на прошлой неделе.Решение, опубликованное в конце пятницы, предусматривает ношение электронного браслета на ноге, как сообщила пресс-служба Вор

Бразильский судья освобождает акционера Banco Master с электронным браслетом

ЕЭК расследует демпинг автошин из Азии в Россию

17.11.2025 08:33

Департамент по защите внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировал проверку в отношении поставщиков автомобильных шин на российский рынок из Вьетнама, Таиланда и Китая.Информация о старте расследования размещена на официальном ресурсе Евразийского экономического

ЕЭК расследует демпинг автошин из Азии в Россию

Расследование в отношении сделки Novo Banco с участием 20 человек

30.10.2025 19:05

Португальские правоохранительные органы проводят проверку в отношении более 20 человек, связанных со сделкой по недвижимости банка Novo Banco SA. Как сообщают осведомлённые источники, это уже второе подобное расследование в текущем году. В ходе обысков, проведённых в среду, были изъяты компьютер

Расследование в отношении сделки Novo Banco с участием 20 человек

Германские регуляторы не обнаружили нарушений на рынке электроэнергии

21.10.2025 13:47

Федеральное сетевое агентство и Федеральное управление картелей Германии завершили проверку резкого роста цен на электроэнергию в зимний период 2024 года. По данным регуляторов, признаки преднамеренных манипуляций на рынке выявлены не были, хотя отдельные случаи остаются предметом дополнительног

Германские регуляторы не обнаружили нарушений на рынке электроэнергии

Повторное использование авто в залоговых операциях Tricolor. Вовлечены тысячи кредитов

03.10.2025 22:19

Данные банкротного автокредитора Tricolor Holdings свидетельствуют о том, что не менее 29 тыс. займов, предоставленных в качестве обеспечения кредиторам, были связаны с транспортными средствами, уже обременёнными другими обязательствами. Согласно источникам, около 40% из 70 тыс. активных кредито

JPM

Повторное использование авто в залоговых операциях Tricolor. Вовлечены тысячи кредитов

Италия закрыла расследование в отношении влияния Sinochem на Pirelli

29.09.2025 12:18

Итальянское правительство прекратило административное расследование в отношении корпорации Sinochem Holdings Corp., крупнейшего акционера производителя шин Pirelli & C SpA. Решение было принято кабинетом Джорджии Мелони в начале августа после отсутствия доказательств нарушения ограничений на уча

Италия закрыла расследование в отношении влияния Sinochem на Pirelli

Бразилия начала расследование инсайдерских сделок после введения пошлин США

22.07.2025 01:35

Верховный суд Бразилии санкционировал начало расследования возможных случаев использования инсайдерской информации при операциях на национальном валютном рынке. Поводом послужили события, связанные с объявлением Вашингтоном новых тарифных мер в отношении бразильских товаров.Судебное решен

Бразилия начала расследование инсайдерских сделок после введения пошлин США

Основатель Hybe Bang Си Хёк стал объектом расследования из-за IPO

16.07.2025 15:16

Основатель агентства BTS, компании Hybe Co. Ltd. Bang Си Хёк оказался в центре внимания южнокорейских правоохранительных органов. Как сообщают источники, инвесторам могли предоставить недостоверную информацию перед выходом компании на биржу в 2020 году.Финансовая служба Южной Кореи (FSC)

Основатель Hybe Bang Си Хёк стал объектом расследования из-за IPO

Глава Coima под следствием в Милане по делу о коррупции

16.07.2025 15:15

Генеральный директор итальянской девелоперской компании Coima Sgr Манфреди Кателла вызван на допрос в рамках масштабного расследования возможных коррупционных схем при реализации строительных проектов в Милане. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом процесса.Кателла, возглавляющий о

Глава Coima под следствием в Милане по делу о коррупции

Проверка офиса хедж-фонда Magellan Capital в Дубае регулятором

26.06.2025 15:19

Финансовый регулятор Дубая провел проверку в офисе компании Magellan Capital Limited в прошлом месяце. Поводом стали жалобы бывшего трейдера, утверждавшего, что руководство фонда скрывало инвестиционные убытки и препятствовало сотрудникам в выявлении рисков.В ходе мероприятий сотрудники р