Лондонский суд выразил несогласие с использованием неэтичных методов сбора доказательств в мошенническом деле против активами мексиканского бизнесмена Рикардо Салинаса Пльего

Корпоративная разведывательная фирма, нанятая командой мексиканского миллиардера, тайно записала разговор с адвокатом оппонентов за ужином с употреблением алкоголя, чтобы собрать доказательства для лондонского судебного разбирательства без необходимости проведения полноценного процесса.

Этот подход не оправдал себя: судья отметил, что обвинения Рикардо Салинаса Пльего в мошенничестве со сток-лендингом против Astor Asset Management выглядят убедительно, но доказательства были получены неэтично, поэтому требуется полноценный суд.

Подробности этого поведения стали известны в рамках иска Салинаса по поводу многомиллионного мошенничества, которое, по его словам, привело к тому, что акции его конгломерата в сфере розничной торговли и банковского дела оказались недоступны и попали в руки предполагаемого мошенника.

Сотрудник Black Cube обманом вынудил адвоката, работающего на одного из ответчиков — недавно повышенного в должности партнера, имя которого не указано в решении, — раскрыть информацию, защищенную адвокатской тайной. Во время ужина с алкоголем адвокат был записан на обсуждение данных, относящихся к делу Салинаса.

Представители Салинаса и ответчиков от Astor не предоставили немедленных комментариев по запросам.

Black Cube ранее применяла подобные методы, и они не являются незаконными, отметил судья, но целенаправленный сбор информации от юридической команды оппонентов пересекает этические границы.

В своем решении судья не ставит под сомнение законность методологии Black Cube и даже ссылается на предыдущее дело Высокого суда, где решение основывалось на материалах, собранных этой фирмой. Единственный поднятый вопрос касается этики получения информации именно от юридического представителя контрагента.

Это судебное постановление проливает свет на малоизвестный мир корпоративной разведки, где Black Cube является одним из известных участников. В прошлом месяце шведская игорная компания заявила, что Black Cube была нанята конкурентом для создания отчета, который мог нанести серьезный ущерб ее бизнесу. Black Cube в своем заявлении отметила, что с гордостью представила результаты расследования по этой игровой фирме.

Компания особенно известна тем, что ее нанимал дискредитированный кинопродюсер Харви Вайнштейн для тайных записей встреч с актрисой Роуз Макгоуэн, которая позже обвинила его в изнасиловании.

Фальшивые имена ввели миллиардера Салинаса в заблуждение относительно мошенничества, утверждают юристы.

Компания, связанная с Салинасом, наняла фирму для сбора доказательств в рамках иска о мошенничестве против Владимира Скlarова. Юристы, представляющие Салинаса и его компанию, утверждают, что Скlarов и его сообщники использовали псевдонимы и создали ложное впечатление о связи своей фирмы с знаменитой семьей Астор из Нью-Йорка Золотого века, чтобы обмануть его в сложной схеме мошенничества со сток-лендингом.

Договор с исполнительным директором Grupo Elektra SAB и сооснователем Black Cube Ави Янусом описывал фирму как "выборную группу ветеранов элитных подразделений израильской разведки в сочетании с финансовыми и юридическими экспертами".

Истцы стремились дистанцироваться от действий Black Cube и решения нацелиться на адвоката, согласно решению суда. Юристы Салинаса признали неэтичность методов получения информации, но утверждали, что он не несет ответственности за способ ее добычи.

Судья пришел к выводу, что истцы несут юридическую ответственность и являются соучастниками этой неэтичной деятельности. Нет доказательств того, что они были шокированы или удивлены получением результатов скрытой операции; напротив, они стремились использовать эти незаконно полученные сведения.

В показаниях, поданных суду, свидетель "X" объяснил, что действовал с undercover-агентом из желания произвести впечатление. Он также отметил, что редко употребляет алкоголь, и напитки за ужином повлияли на него. Его ввели в ложное чувство безопасности, обсуждая личную жизнь вне работы, пока агент аккуратно извлекал информацию, как указано в решении.

Юристы Салинаса просили суд вынести решение в их пользу без полного процесса. В свою очередь, ответчики требовали отмены приказа о замораживании акций, связанных с предполагаемым мошенничеством.

Судья отметил сложный выбор перед судом: что делать, когда сторона с, по-видимому, сильным и существенным, возможно, неопровержимым иском о мошенничестве добивается упрощенного решения на основе незаконно полученных знаний неэтичными методами?

Заявка Салинаса на упрощенное решение была отклонена, а вопросы о снятии замораживания акций отложены на последующее слушание, как указано в постановлении. Обе стороны могут обжаловать решение.