USD/RUB 76.93

EUR/RUB 90.84

Свежие новости с тегом "мошенничество"

Основатель First Brands обвинён в мошенничестве с ущербом в миллиарды

29.01.2026 21:49

Основатель First Brands Group Патрик Джеймс и его брат Эдвард, ранее занимавший пост исполнительного директора компании, были привлечены к ответственности в Нью-Йорке после банкротства производителя автозапчастей в прошлом году.Согласно федеральному обвинительному заключению, братья реали

Основатель First Brands обвинён в мошенничестве с ущербом в миллиарды

SFO арестовала шестерых по делу о мошенничестве на £300 млн в Home REIT

14.01.2026 19:27

Серьезное бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании объявило об арестах шести лиц в связи с предполагаемыми нарушениями на сумму примерно £300 миллионов (эквивалентно $404 миллионам), связанными с кризисом в компании по социальному жилью Home REIT Plc.Аресты были проведены в жилых по

SFO арестовала шестерых по делу о мошенничестве на £300 млн в Home REIT

Данные клиентов Betterment скомпрометированы в кибератаке с криптовалютным мошенничеством

12.01.2026 21:21

Финансовая платформа Betterment стала объектом онлайн-атаки, в ходе которой злоумышленник отправил некоторым клиентам поддельное сообщение, связанное с криптовалютой, как указано в заявлении компании, опубликованном в понедельник.Доступ к системе был получен с помощью методов имитации и о

Данные клиентов Betterment скомпрометированы в кибератаке с криптовалютным мошенничеством

FINRA предлагает продлить задержки на счетах для защиты пожилых от мошенничества

09.01.2026 02:57

Финансовая промышленная регулирующая организация (FINRA) разработала предложения по корректировке правил, направленные на предотвращение инвестиционных афер, особенно в отношении пожилых людей. В рамках этих мер брокерские компании получат возможность увеличивать сроки задержки подозрительных оп

FINRA предлагает продлить задержки на счетах для защиты пожилых от мошенничества

Основатель First Brands обвиняет Jefferies в сокрытии документов

07.01.2026 20:05

Основатель группы First Brands Патрик Джеймс заявил, что финансовый концерн Jefferies Financial Group отказывается предоставлять документы, которые могли бы опровергнуть утверждения компании о том, что он обманул её.В среду Джеймс обратился к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой обяз

Основатель First Brands обвиняет Jefferies в сокрытии документов

Объединение усилий бизнеса против мошенничества

22.12.2025 02:19

Собственная система противодействия мошенничеству, разработанная Сбером, на сегодняшний день входит в число наиболее эффективных решений глобального уровня. Банк поделился накопленным опытом и разработками с участниками рынка, что способствовало дальнейшему уменьшению объемов хищений по распрост

SBER

Объединение усилий бизнеса против мошенничества

Ошибка в Excel данных раскрыла предполагаемое мошенничество в Tricolor

18.12.2025 04:44

По словам Даниэля Чу, основателя Tricolor Holdings, ситуация с ошибкой в данных была крайне неразумной.В августовском телефонном разговоре, который был записан тайно, Чу охарактеризовал промах, который, как утверждают власти, привел к выявлению предполагаемого мошенничества на сумму более

Ошибка в Excel данных раскрыла предполагаемое мошенничество в Tricolor

США обвиняют канадца в мошенничестве с инвесторами через Discord

11.12.2025 03:25

Прокуроры США предъявили обвинения канадскому гражданину в организации схемы, в ходе которой было собрано более 42 миллионов долларов с помощью мошеннических действий, направленных на пользователей чат-приложения Discord. Обвиняемый утверждал, что инвестирует средства в традиционные финансы и кр

США обвиняют канадца в мошенничестве с инвесторами через Discord

Управляющий по банкротству Tricolor готовит иск к основателю из-за краха компании

11.12.2025 00:32

Банкротная дочерняя компания автодилера Tricolor Holdings готовится подать иск против основателя организации за предполагаемое руководство масштабным мошенничеством, которое привело к банкротству компании, как указано в судебном документе.Дэниел Чу уже подвергается проверкам со стороны Ми

Управляющий по банкротству Tricolor готовит иск к основателю из-за краха компании

Гупта не знает, куда делись миллионы Trafigura от никеля

27.11.2025 16:06

Пратик Гупта, которого группа Trafigura обвиняет в обмане на сумму 600 миллионов долларов в крупной схеме с никелем, заявил в суде в четверг, что не знает, куда ушли значительная часть этих средств.Гупта давал показания во время второго дня слушаний в Лондоне и отвечал на вопросы о местон

Гупта не знает, куда делись миллионы Trafigura от никеля

От аутсайдера до заключенного: падение бразильского банкира

26.11.2025 15:28

Даниэль Воркаро, 42-летний финансист из Бразилии, недавно казался успешным участником закрытого мира банковских элит страны. Ранее ведущий программы на региональном телевидении, он быстро вошел в круг влиятельных фигур, устраивая пышные мероприятия, которые привлекали внимание прессы, и приобрет

От аутсайдера до заключенного: падение бразильского банкира

Трейдер, обвинённый Trafigura, отрицает наличие обмана

26.11.2025 15:15

Пратик Гупта, которого группа Trafigura обвиняет в обмане на сумму почти 600 миллионов долларов в крупной афере с никелем, заявил, что руководители торговой компании были осведомлены о том, что многие грузы, поставляемые им, не содержали заявленных товаров.«Мною не было совершено никакого

Трейдер, обвинённый Trafigura, отрицает наличие обмана

Бывший трейдер по сырьевым товарам осуждён на три года тюрьмы за сокрытие убытков

25.11.2025 20:45

Бывший трейдер по сырьевым товарам в Хьюстоне получил приговор в виде трех лет лишения свободы после признания в сокрытии сотен миллионов долларов убытков от своего работодателя для получения крупной премии.Дэвид Смотермон был приговорен во вторник в Нью-Йорке судьей федерального окружног

Бывший трейдер по сырьевым товарам осуждён на три года тюрьмы за сокрытие убытков

Суд над бизнесменом по делу о мошенничестве с никелем в Trafigura

17.11.2025 16:11

Более двух лет спустя после раскрытия инцидента, в результате которого группа Trafigura понесла убытки свыше 500 миллионов долларов из-за предполагаемого мошенничества с никелем, в суде началось рассмотрение дела. Компания стремится взыскать потери с индийского бизнесмена, которого считает орган

Суд над бизнесменом по делу о мошенничестве с никелем в Trafigura

Суд в Лондоне раскритиковал методы разведки в деле о мошенничестве мексиканского миллиардера

14.11.2025 15:55

Корпоративная разведывательная фирма, нанятая командой мексиканского миллиардера, тайно записала разговор с адвокатом оппонентов за ужином с употреблением алкоголя, чтобы собрать доказательства для лондонского судебного разбирательства без необходимости проведения полноценного процесса.Эт

Суд в Лондоне раскритиковал методы разведки в деле о мошенничестве мексиканского миллиардера

Приговор Рене Бенко: Два года тюрьмы за мошенничество

15.10.2025 16:51

Австрийский суд вынес приговор предпринимателю Рене Бенко, признав его виновным в мошенничестве при банкротстве. Согласно решению суда, бизнесмен получил два года тюремного заключения за перевод 300 тысяч евро матери в 2023 году накануне объявления личного банкротства. Второе обвинение, связанно

Приговор Рене Бенко: Два года тюрьмы за мошенничество

Попечитель Tricolor сообщил о признаках системного мошенничества

03.10.2025 23:13

Попечитель, отвечающий за процедуру банкротства компании Tricolor Holdings, инициировал проверку возможных нарушений со стороны автокредитора, специализировавшегося на заёмщиках с низкой кредитной историей. Расследование направлено на поиск средств для погашения обязательств перед кредиторами, с

Попечитель Tricolor сообщил о признаках системного мошенничества

Бывший менеджер Deutsche Bank подал иск против банка в Лондоне за мошенничество

01.10.2025 17:53

Экс-руководитель подразделения структурированного трейдинга Deutsche Bank Микеле Форести обратился в суд Лондона с иском к четырём юридическим лицам банка по факту предполагаемых коммерческих махинаций. Детали претензий, изложенных в исковом заявлении, опубликованном на этой неделе, остаются зак

Бывший менеджер Deutsche Bank подал иск против банка в Лондоне за мошенничество

Глава Apollo призвал к снисходительности в деле о мошенничестве JPMorgan

13.09.2025 00:08

Генеральный директор Apollo Global Management Марк Роуэн обратился к суду с просьбой о смягчении наказания для Чарли Джавис, обвиняемой в мошенничестве при продаже стартапа Frank банку JPMorgan Chase & Co. за 175 млн долларов. В письме, направленном в федеральный суд Манхэттена, миллиардер подче

Глава Apollo призвал к снисходительности в деле о мошенничестве JPMorgan

Fifth Third сообщает о мошенничестве в активах заемщика

10.09.2025 00:29

Fifth Third Bancorp выявил факты потенциально мошеннических действий, связанных с одним из коммерческих заемщиков. Об этом стало известно из официального документа, опубликованного во вторник.Финансовая организация прогнозирует списание средств на сумму от $170 до $200 млн в третьем кварт