Федеральное бюро расследований изучает транзакции с алмазами, заключенные учредителем компании Lugano Diamonds & Jewelry

Федеральные органы ведут расследование по поводу внебалансовых операций, связанных с сетью элитных бутиков Lugano Diamonds & Jewelry, которая обвиняет своего основателя в искажении информации о бриллиантовых инвестициях, организованных для состоятельных клиентов.

Агенты ФБР беседовали с лицами, заключившими сделки с основателем Lugano и бывшим главным исполнительным директором Мордехаем «Моти» Фердером, в рамках проверки бизнеса, как сообщили осведомленные источники. Представитель Lugano отметил, что компания сотрудничает с расследованием.

Сеть из примерно полудюжины магазинов, базирующаяся в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, и контролируемая в большинстве Compass Diversified, подала иск против Фердера в июне, обвинив его в манипуляциях с отчетностью путем маскировки финансирования под залог драгоценных камней как прямых продаж. В прошлом месяце Lugano обратилась за защитой от банкротства, а Фердер проживает в родном Израиле, согласно судебным документам компании.

Lugano, Фердер или связанные с ними стороны стали объектами исков примерно дюжины физических и юридических лиц по контрактам на инвестиции в бриллианты. Компания заявила, что Фердер заключил финансовые соглашения, которые могут создать обязательства на сумму свыше 100 миллионов долларов. В мае Compass Diversified объявила о планах скорректировать финансовую отчетность.

Адвокат Фердера Джеффри Ривз указал, что его клиент не получал контактов от ФБР или Министерства юстиции. Фердер настаивает на своей невиновности и отрицает любые нарушения. Его внимание сосредоточено на отражении гражданских претензий и подготовке встречных исков к Compass Diversified, Lugano и другим сторонам.

Представитель ФБР не прокомментировал запросы.

В иске, поданном в июне в суд штата Калифорния, Lugano утверждает, что Фердер предлагал клиентам доли в ценными бриллиантами, уже принадлежащими бутику, с обещаниями значительной прибыли после их реализации. По утверждению компании, Фердер представлял эти сделки персоналу как обычные продажи. Фердер отвергает обвинения, заявляя, что Lugano и Compass были в курсе контрактов.

Временный CEO Lugano Джош Гейнор в письме от июня одному из инвесторов, подавших иск против Фердера, упомянул о возможности параллельного уголовного расследования и предложил связаться с агентом ФБР. Этот агент работает в отделе по сложным финансовым преступлениям в лос-анджелесском филиале, согласно документам из других судебных дел.

Представитель Compass Diversified подтвердил сотрудничество с властями и проведение внутреннего расследования.

В понедельник Compass опубликовала скорректированную отчетность и в документе для ценных бумаг указала, что внутреннее расследование выявило умышленные мошеннические действия со стороны бывшего CEO Lugano, включая фиктивные продажи и завышение стоимости инвентаря ювелирного бутика. Конгломерат теперь сосредоточен на сокращении долга и завершении этого этапа, как отметил CEO Compass Элиас Сабо. Группа рассматривает продажу части бизнеса для уменьшения задолженности, о чем сообщила инвесторам на прошлой неделе.

В 2021 году группа приобрела 60-процентную долю в Lugano за 198 миллионов долларов и открыла дополнительные точки в США и Лондоне, последняя из которых недавно закрылась, согласно судебным материалам.

Бутик планирует реализовать активы в рамках процедуры Chapter 11. В сентябре холдинговая компания, владеющая акциями Фердера в Lugano и правами на имущество в Аспене, также подала на банкротство. Фердер передал контроль над этой компанией главному офицеру по реструктуризации Lugano, как указано в судебных бумагах.