Обвинения в мошенничестве против основателя First Brands, приведшие к многомиллиардным убыткам компании

Основатель First Brands Group Патрик Джеймс и его брат Эдвард, ранее занимавший пост исполнительного директора компании, были привлечены к ответственности в Нью-Йорке после банкротства производителя автозапчастей в прошлом году.

Согласно федеральному обвинительному заключению, братья реализовали ряд схем по обману кредиторов и финансовых партнёров компании. Они подделывали и завышали счета-фактуры по дебиторской задолженности, неоднократно закладывали залог по кредитам, фальсифицировали финансовую отчётность и скрывали обязательства от кредиторов, как утверждает сторона обвинения в США.

Патрику, 61 год, и Эдварду, 60 лет, было предъявлено обвинение в Огайо утром в четверг, и они должны предстать перед федеральным судом позже в этот день, сообщили власти.

В заявлении указано, что Патрик Джеймс совместно с братом Эдвардом Джеймсом совершил значительное мошенничество в First Brands Group. Братья Джеймс получили миллиарды для First Brands и миллионы для себя, создавая у кредиторов впечатление о успешном развивающемся международном бизнесе.

На самом деле, как отмечается, First Brands управлялась с использованием поддельных документов и ложной финансовой информации.

Также стало известно, что бывший исполнительный директор компании Питер Брамбергс признал свою вину в участии в схеме и сотрудничает со следствием.

Кредиторы First Brands теперь сталкиваются с убытками в миллиарды долларов в результате этих схем, согласно обвинительному заключению. Компания подала заявление о банкротстве по главе 11 с всего 12 миллионами долларов на корпоративных счетах и более 9 миллиардами долларов обязательств, как указано в судебных документах.

Каждый из братьев обвинён по девяти пунктам, включая руководство непрерывным предприятием по финансовым преступлениям, мошенничество с использованием электронных средств связи, банковское мошенничество, сговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами и сговор с целью отмывания денег.

Основное обвинение в руководстве непрерывным предприятием по финансовым преступлениям предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Представитель Патрика Джеймса отметил, что он считается невиновным и отвергает обвинения. Он развил First Brands из ничего в глобального лидера отрасли и всегда был предан успеху компании. Мистер Джеймс ожидает представления своего дела в суде.

Обвинительное заключение описывает серию сложных финансовых операций, включая использование фальшивых счетов-фактур и введение в заблуждение финансистов для перевода средств на посредника по обработке счетов. Хотя финансисты полагали, что деньги пойдут поставщикам First Brands, на деле они поступали самой компании, как утверждает сторона обвинения в США.

Цель состояла в том, чтобы ввести дополнительный капитал в First Brands в моменты, когда компания не могла выполнить платежные обязательства имеющимися законными средствами. Вместо оплаты поставщикам, средства в рамках 'кругового' потока шли на выплату процентов по долгам, аренду, лизинг или другие операционные расходы.

Следователи описывают неоднократные обманные действия в отношении старших кредиторов относительно внебалансового долга компании. First Brands официально отказывалась от такой формы финансирования, в то время как структуры Джеймсов накапливали миллиарды долларов обязательств, обеспеченных запасами First Brands, согласно обвинительному заключению.

Адвокаты Патрика Джеймса ранее отвергли аналогичные обвинения в неправомерных действиях, выдвинутые советниками по банкротству и кредиторами First Brands, и приписывали финансовые трудности компании макроэкономическим факторам, таким как тарифы.

Джеймс также обвинял кредиторов в банкротстве First Brands, указывая в судебных документах, что фирмы, предоставлявшие внебалансовое финансирование, применяли агрессивные практики и взимали высокие комиссии. Кредиторы отвергли претензии Джеймса и приписали дело о банкротстве по главе 11 предполагаемому мошенничеству, связанному с бывшим главным исполнительным директором.

Джеймс ушёл с поста главного исполнительного директора в октябре, вскоре после подачи заявления о банкротстве по главе 11.

Эдвард Джеймс также покинул пост исполнительного вице-президента вскоре после того, как компания обратилась за судебной защитой, согласно документам по банкротству. Он подвергся иску со стороны компании и кредиторов за предполагаемый сговор с целью обмана кредиторов на миллиарды долларов имущества.

Адвокат Эдварда Джеймса Сет ДюШарм отметил, что мистер Джеймс всегда действовал с честностью и достоинством на протяжении десятилетий упорного труда. Правительство выдвинуло ряд обвинений, но не предоставило доказательств против него. Арест в Огайо утром был ненужным спектаклем. Они ожидают представления в Нью-Йорке и полностью уверены в мистере Джеймсе.

Советники по реструктуризации, управляющие компанией, сообщили судье по делам о банкротстве в Хьюстоне в четверг, что мошенничество оказалось более распространённым и разрушительным, чем предполагалось изначально при подаче заявления о банкротстве по главе 11 в сентябре.

Не менее 4000 сотрудников в Северной Америке уже потеряли работу, поскольку компания не смогла поддерживать некоторые операции, такие как подразделение тормозных систем, сообщил адвокат по банкротствам Санни Сингх сегодня.

Ещё 13000 рабочих мест находятся под угрозой, поскольку компания функционирует на недельной основе с помощью 48-миллионной финансовой поддержки от автопроизводителей, согласившихся оплатить запчасти заранее, согласно судебным документам.

Дело рассматривается как США против Джеймс, 26-cr-29, окружной суд США, южный округ Нью-Йорка.