В Лондоне начался процесс против индийского бизнесмена, обвиняемого в обмане с поставками никеля для Trafigura

Более двух лет спустя после раскрытия инцидента, в результате которого группа Trafigura понесла убытки свыше 500 миллионов долларов из-за предполагаемого мошенничества с никелем, в суде началось рассмотрение дела. Компания стремится взыскать потери с индийского бизнесмена, которого считает организатором схемы.

Заседания стартовали в Высоком суде Лондона в понедельник. В процессе участвует Trafigura, один из ведущих поставщиков сырьевых товаров в мире, и бизнесмен Пратек Гупта. Иск был подан после того, как в 2023 году компания сообщила о шокирующем открытии: почти 600 миллионов долларов, вложенных в покупку металла в контейнерах, оказались связаны с товаром, не содержащим ожидаемого никеля.

Trafigura инициировала судебное разбирательство против Гупты и связанных с ним фирм после длительного расследования предполагаемой систематической аферы. Гупта ранее отверг все обвинения.

Процесс едва не был отложен из-за отказа адвокатов Гупты от представления его интересов, но в итоге они были восстановлены в последнюю минуту. Сам Гупта планирует давать показания по видеосвязи из Объединенных Арабских Эмиратов позже в ходе дела, а также выступит в качестве свидетеля бывший глава подразделения никеля Trafigura Сократ Экономоу.

В вступительных аргументах в понедельгник адвокат Trafigura Натан Пиллоу отметил, что компания получила менее 10 миллионов долларов от продажи содержимого около 100 грузов, оставшихся после разрыва сотрудничества с Гуптой. Часть из них представляла собой практически бесполезные железные брикеты. Если бы грузы содержали никель качества Лондонской биржи металлов, их стоимость превысила бы 500 миллионов долларов.

Это дело входит в серию скандалов, потрясших рынки металлов в последние годы и вызвавших опасения по поводу уязвимости систем хранения и транспортировки, которые играют ключевую роль в промышленной экономике. Среди других случаев — обнаружение на Лондонской бирже металлов запасов, подкреплявших контракты на никель, которые оказались всего лишь мешками с камнями. Кроме того, торговая компания пострадала от груза металла, оказавшегося почти бесценным щебнем.

Сделки Trafigura с использованием финансирования от Citigroup Inc. предполагали покупку никеля в форме катодов и брикетов у компаний Гупты с соглашением о последующей выкупе ими же, или альтернативным покупателем по их номинации, или продажу на открытом рынке.

Цены на продажу и покупку устанавливались так, чтобы Trafigura получала фиксированную комиссию, аналогичную процентной ставке 4–6 процентов, как при кредитовании. В судебных документах такие операции описаны как "транзитное финансирование".

Сделки начали рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества 2022 года для проверки содержимого контейнера, предназначенного для никеля. При открытии выяснилось, что он заполнен материалами гораздо меньшей стоимости.

Убытки оказали значительное влияние на внутренние процессы Trafigura, усиливая напряженность между подразделениями металлов и энергетики. Несколько сотрудников команды по торговле металлами, занимавшихся сделками с Гуптой, покинули компанию после инцидента, хотя Trafigura не считает, что кто-либо из своих работников был вовлечен в обман.

Кроме того, Trafigura сообщила, что внутренний аудит после этих событий выявил другой предполагаемый случай мошенничества — с потерями свыше 1 миллиарда долларов на нефти в Монголии.

В конце 2023 года судья отклонил попытку Гупты снять судебный запрет на его активы, указав на отсутствие убедительных доказательств того, что сотрудники Trafigura знали об отсутствии никеля в грузах — факт, который компания отрицает. Бизнесмен столкнулся с трудностями в оплате юридических услуг и сменил несколько команд коммерческих юристов.

Гупта и его компании имеют неоднозначную репутацию в сфере торговли сырьем. Ранее Gunvor Group и фонд TransAsia Private Capital Ltd. понесли потери в сделках с его фирмами, как показывают публичные отчеты. Другие участники, включая банки и контрагентов, периодически выражали обеспокоенность деятельностью группы.

Тем временем Trafigura завершила наиболее прибыльный период в своей истории и в этом году назначила нового генерального директора Ричарда Холтума.