Председатель турецкого частного банка задержан в ходе расследования по подозрению в ростовщичестве и отмывании денег

Председатель правления частного банка в Турции был задержан в связи с обвинениями в ростовщичестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Главный прокурор Стамбула сообщил, что существует серьезное подозрение в совершении преступления: Али Эрджан, руководитель Q Investment Bank, якобы взимал с корпоративных клиентов проценты, превышающие ставки центрального банка, и легализовал полученные средства. Кроме того, были задержаны еще двое подозреваемых.

Эта операция стала частью серии полицейских мероприятий, проводимых на протяжении нескольких месяцев, в ходе которых конфискованы активы, включая имущество конгломератов, банков, финансовых технологических компаний и средств массовой информации.

Акции трех компаний, связанных с Эрджаном и котирующихся на бирже, — Qua Granite, Gezinomi Seyahat и Bien Yapi — снизились на 10% в Стамбуле.

Банк Q Investment Bank, базирующийся в Измире, получил лицензию на осуществление деятельности от турецкого банковского регулятора в июне 2023 года. Представители банка не предоставили комментариев по телефону.