Швейцарские прокуроры предъявили обвинения Credit Suisse в связи с отмыванием денег из займа Мозамбику на рыболовный флот

Швейцарские правоохранительные органы предъявили обвинения банку Credit Suisse в несоблюдении мер по предотвращению отмывания денег, связанных с кредитами, предоставленными Мозамбику для создания рыболовного флота. Этот инцидент стал частью скандала, известного как дело о тунцовых облигациях.

Банк Credit Suisse и его материнская компания UBS Group AG получили обвинения в том, что в период 2016 года они не приняли всех необходимых организационных мер для предотвращения предполагаемого отмывания средств. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Швейцарии, опубликованном в понедельник. Кроме того, прокуратура предъявила обвинение одному из сотрудников Credit Suisse.

В 2023 году UBS достигла соглашения с Мозамбиком по поводу роли Credit Suisse в скандале с финансированием судов. Это соглашение завершило дело, которое началось десять лет назад, когда Credit Suisse впервые профинансировал строительство прибрежных патрульных сил и флота для тунцового лова в Мозамбике. Африканская страна утверждает, что швейцарский банк проигнорировал предупреждающие сигналы и коррупцию среди своих сотрудников в сделках на сумму 2 миллиарда долларов в виде облигаций.

В 2021 году Credit Suisse согласился выплатить почти 475 миллионов долларов для урегулирования нескольких расследований по всему миру относительно своей роли в скандале, в результате которого из Мозамбика были похищены сотни миллионов долларов, что привело страну к экономическому кризису.