Банкротный управляющий автодилера Tricolor планирует судебное преследование основателя в связи с финансовым коллапсом фирмы

Банкротная дочерняя компания автодилера Tricolor Holdings готовится подать иск против основателя организации за предполагаемое руководство масштабным мошенничеством, которое привело к банкротству компании, как указано в судебном документе.

Дэниел Чу уже подвергается проверкам со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщил управляющий по банкротству Tricolor в заявлении в федеральном суде в Далласе.

Управляющий попросил суд ограничить доступ Чу к страховке на 15 миллионов долларов, которая обычно активируется при возникновении юридических проблем у директоров и офицеров компании, связанных с их корпоративными обязанностями.

Любые средства, которые мог бы получить Чу от страховки для директоров и офицеров, уменьшили бы доступные ресурсы для примерно дюжины других лиц, также имеющих права на эту политику, отметил управляющий по банкротству Tricolor в документе от вторника.

Tricolor подала на банкротство в сентябре после закрытия более 60 точек в юго-западных штатах США. В течение нескольких недель юристы, назначенные судом управляющего, сообщили федеральному судье, ведущему дело о неплатежеспособности, что Tricolor стала жертвой "проникновенного мошенничества" исключительных масштабов.

Представители Чу не ответили на запросы по электронной почте относительно обвинений управляющего.

Предварительный анализ записей Tricolor показывает, что как минимум 29 000 кредитов, предоставленных кредиторам, были связаны с транспортными средствами, уже заложенными по другим обязательствам. Федеральные следователи также изучают, не предоставляла ли Tricolor один и тот же залог разным кредиторам.

Управляющий по банкротству указал на роль Чу, основавшего Tricolor в 2007 году, в центре операций компании, отметив, что он курировал все аспекты кредитования, учета, секьюритизации и финансовой отчетности.

"Собранные на данный момент доказательства ставят господина Чу в центр мошенничества, приведшего к внезапному краху Tricolor", говорится в документе.

Когда летом начали возникать опасения по поводу компании, Чу сообщил банковским партнерам Tricolor, что ничего не знает о предполагаемом мошенничестве, и ни Чу, ни другие руководители Tricolor не были обвинены в правонарушениях. В августе Чу пытался привлечь спасательное финансирование для компании, но эти попытки провалились, поскольку финансовые консультанты заключили, что дефицит в финансах слишком велик.

Дело касается Tricolor Holdings, LLC, 25-33487, Суд по банкротствам США, Северный округ Техаса (Даллас).