Обвинения в адрес канадского гражданина в организации схемы по сбору $42 млн с использованием Discord

Прокуроры США предъявили обвинения канадскому гражданину в организации схемы, в ходе которой было собрано более 42 миллионов долларов с помощью мошеннических действий, направленных на пользователей чат-приложения Discord. Обвиняемый утверждал, что инвестирует средства в традиционные финансы и криптовалюту.

Натан Гаувина, 26 лет, потратил большую часть собранных средств на выплаты инвесторам, приобретение предметов роскоши, ювелирных изделий и погашение личных кредитных обязательств, заявили федеральные прокуроры в Бруклине, штат Нью-Йорк, в среду.

Кроме того, он предоставил ложные сведения финансовой технологической компании, чтобы получить кредит на 800 тысяч долларов, и использовал эти деньги для покрытия личных расходов, включая членство в закрытом социальном клубе в Лондоне, указано в обвинительном заключении.

Власти арестовали Гаувина в среду в Англии. Информация о его личном адвокате на данный момент не установлена.

Согласно обвинительному заключению, с мая 2022 года по октябрь 2024 года Гаувина и его сообщники привлекали инвесторов к вложению средств в Gray Digital Capital Management Inc. и ее фонд Gray Fund. Они предлагали клиентам возможность инвестировать в фонд, сочетающий традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi).

Гаувина обвиняют в предоставлении ложных сведений о своих квалификациях и опыте, а также об активах и результатах работы компании. Инвесторам показывали поддельные банковские и брокерские отчеты. В частности, он заявлял о доходности Gray Fund на уровне 4384 процентов, отмечается в документах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) параллельно выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, указав, что Гаувина предоставлял ложные сведения и поддельные документы регулятору в ходе расследования.

Гаувина завоевал популярность на Discord, предлагая советы по инвестициям, которые казались объективными. При запуске компании Blackridge LLC он утверждал, что она управляет активами более чем на один миллиард долларов. На тот момент ему было 22 года, сообщила SEC.