Завершение корпоративного надзора Минюста США над Danske Bank в связи с инцидентом в эстонском филиале

Датский банк Danske Bank A/S сообщил о завершении корпоративного испытательного срока с Министерством юстиции США, что стало последним этапом урегулирования одного из наиболее значимых случаев отмывания денег в Европе.

События этого характера существенно повлияли на структуру банка и привели к изменениям в его корпоративной культуре, отметил генеральный директор Danske Bank Карстен Эгерис в официальном заявлении, опубликованном в понедельник. Все формальные процедуры с Министерством юстиции США и надзорными органами, касающиеся портфеля нерезидентов в бывшем эстонском подразделении банка, теперь завершены.

Завершение испытательного срока устраняет значительную нагрузку для Danske Bank, который продолжает работать над восстановлением доверия клиентов и совершенствованием системы управления рисками и соблюдения норм. В декабре 2022 года банк признал факт мошенничества и обязался выплатить 2 миллиарда долларов для закрытия длительного расследования США в отношении операций по отмыванию денег в эстонском филиале.

В рамках согласованных мер с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам а также Специальным подразделением по борьбе с преступностью Дании банк был обязан пройти трехлетний испытательный срок, внедрить необходимые улучшения в программы соблюдения норм и поддерживать сотрудничество с властями.