Активы индийского предпринимателя Нирава Моди выставлены на продажу на сумму 58 миллионов долларов

Судом назначенный ликвидатор в Индии планирует выручить порядка 5 млрд рупий (около $58 млн) от реализации активов, включающих драгоценные металлы, ювелирные изделия и недвижимость, принадлежавшие алмазному магнату Нираву Моди. Об этом сообщили информированные источники.

Моди и его дядя Мехул Чокси разыскиваются в рамках дела о мошенничестве на сумму $1,5 млрд, которое возбуждено в 2018 году. Индийские правоохранительные органы продолжают добиваться их экстрадиции.

На данный момент ликвидатору уже удалось собрать около 2,8 млрд рупий. В ближайших планах — проведение нового аукциона, где будут выставлены кольца с солитерами из коллекции бизнесмена. Торги организуются по мере передачи активов Управлением по исполнению финансового законодательства — структурой, занимающейся противодействием отмыванию средств.

Процесс реализации имущества Моди способствовал формированию новых подходов в работе с конфискованными активами на государственном уровне. После успешных торгов картинами предпринимателя в 2019 году индийские власти впервые привлекли профессиональных аукционистов для реализации ценностей, изъятых у экономических преступников.

Средства от продаж направят на погашение требований кредиторов компаний Firestar Diamond International Pvt. Ltd и Firestar International Ltd, общий долг которых превышает 120 млрд рупий. Согласно официальному уведомлению, очередной аукцион запланирован на 2 августа. Оба предприятия были ликвидированы по решению суда о банкротстве в 2020 и 2021 годах соответственно. Дополнительные активы группы компаний Нирава Моди в настоящее время реализуются через трибунал по взысканию долгов.