Южная Африка на пути исключения из 'серого списка' по противодействию отмыванию денег

Южноафриканская Республика может быть исключена из так называемого «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) уже в октябре. Экспертная группа международной организации проведёт оценочный визит в страну в этом месяце для проверки выполнения требований.

Как заявила президент ФАТФ Элиса де Анда Мадрасо, южноафриканские власти выполнили «практически все» рекомендации по усилению контроля за финансовыми операциями. Основное внимание будет сосредоточено на подтверждении устойчивости внедрённых механизмов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Выход из списка ФАТФ способен укрепить доверие инвесторов и улучшить репутацию страны на международных финансовых рынках. ЮАР была включена в перечень наблюдаемых юрисдикций в феврале 2023 года из-за выявленных недостатков в системе финансового регулирования.

Окончательное решение по статусу страны будет принято на пленарном заседании организации в октябре. Представители ФАТФ отметили высокий уровень политической воли южноафриканского руководства в реализации реформ.