Регулятор Пуэрто-Рико усиливает надзор за растущим рынком частных инвестиций

Финансовый регулятор Пуэрто-Рико объявил о расширении мер контроля за стремительно растущим сектором частных инвестиционных фондов. Это решение последовало после приостановки деятельности одного из крупнейших игроков рынка — The Phoenix Fund, управлявшего активами на сумму почти $600 млн.

Согласно данным Управления комиссара финансовых учреждений (OCIF), количество частных инвестиционных фондов на острове увеличилось более чем в четыре раза с 2019 года. И. о. комиссара Моника Родригес заявила о необходимости проведения комплексного аудита сектора для защиты стабильности финансовой системы и интересов инвесторов.

Новые правила, введённые в 2023 году, обязывают фонды предоставлять ежеквартальную аудированную отчётность. The Phoenix Fund был лишён лицензии в июне этого года из-за нарушений отчётности и судебных исков на общую сумму $45 млн. Представители фонда отказались от комментариев.

Привлекательность юрисдикции для инвесторов связана с налоговыми льготами. По данным OCIF, совокупные активы пяти крупнейших фондов острова превысили $1.9 млрд по итогам прошлого года. Регуляторные меры стали продолжением многолетней кампании по реформированию финансового сектора, в рамках которой были закрыты 14 учреждений, включая Bancredito International Bank.

Родригес отметила, что текущие изменения направлены на восстановление международного доверия. В 2024 году Министерство финансов США исключило пуэрто-риканские структуры из списка рисков отмывания денег. Среди приоритетов нового руководства OCIF — возвращение аккредитации от Конференции надзорных органов штатов, утраченной в 2022 году.