Кредиторы компании First Brands Group предъявляют обвинения в схеме откатов по финансовым сделкам, обеспечивающим доходность свыше 300 процентов

Один из ключевых финансистов компании First Brands Group подвергается обвинениям в организации схемы откатов совместно с братом основателя, что привело к накоплению значительного долга у поставщика автозапчастей, ныне находящегося в состоянии банкротства.

Компания Onset Financial Inc. осуществляла финансирование через высокопроцентные кредитные соглашения, одобренные Эдвардом Джеймсом, братом основателя Патрика Джеймса, как указано в судебном документе, поданном группой кредиторов в понедельник. Onset предоставила компании не более 2,5 миллиарда долларов, но уже получила около 2,9 миллиарда долларов и претендует на дополнительные 1,9 миллиарда долларов в рамках дела о банкротстве, согласно документу. Указанные кредиты, как правило, имели срок погашения менее года и включали предоплаты, что обеспечивало среднюю внутреннюю норму доходности, превышающую 300 процентов, как следует из материалов дела.

В рамках этих соглашений Onset якобы выплатила Эдварду Джеймсу сотни миллионов долларов в виде дополнительных комиссий и предоставила ему возможность лично инвестировать в финансирование, утверждает комитет кредиторов. Кроме того, сотни миллионов долларов, по данным документа, были направлены лично Патрику Джеймсу. Эти обвинения содержатся в кратком изложении, где оспаривается попытка Onset отложить допросы двух ее руководителей.

Представитель Onset в электронном заявлении отметил, что обвинения со стороны комитета кредиторов First Brands лишены оснований и носят стратегический характер в рамках затяжного судебного процесса.

Пресс-секретарь Патрика Джеймса заявил, что обвинения в его адрес не имеют под собой оснований и что документ комитета кредиторов игнорирует факт реинвестирования сотен миллионов долларов в First Brands со стороны Джеймса и связанных с ним структур на протяжении многих лет.

Адвокаты Эдварда Джеймса, ушедшего из компании 25 сентября, не ответили на запросы о комментариях, как и представители First Brands.

Документ, поданный в понедельник, включает внутренние сообщения сотрудников First Brands, которые, по мнению комитета кредиторов, свидетельствуют о том, что персонал осознавал невыгодные условия сделок. В сообщении от сентября 2022 года, отправленном вскоре после соглашения об инвентарном кредите с предполагаемой внутренней нормой доходности 179 процентов, сотрудник First Brands отметил необычную выгодность сделки для Onset.

Поведение Onset, как указано в документе комитета кредиторов, стало одной из основных причин банкротства компании.

С момента подачи заявления о банкротстве в сентябре First Brands пытается разобраться в сети так называемых факторинговых сделок, которые, по словам консультантов по реструктуризации, управляющих компанией, привлекали средства с использованием завышенных и фиктивных счетов. В рамках этих операций First Brands получила миллиарды долларов, продавая права на взыскание долгов от клиентов, приобретавших автозапчасти.

Onset ранее заявляла, что была основным источником ликвидности для First Brands до начала процедуры банкротства по главе 11 и готова активно отстаивать свои права в ходе дела. Компания описывала свои сделки с First Brands как операции купли-продажи с обратным выкупом оборудования и инвентаря.

31 декабря Onset объявила о приобретении контрольного пакета претензий против First Brands и ее аффилированных структур со стороны Silver Point Capital.

Представитель Silver Point Capital отказался от комментариев по поводу документа комитета в понедельник.

Группа кредиторов проводит расследование предполагаемого мошенничества для определения возможности подачи исков против руководителей и инвесторов, способствовавших краху First Brands. Такие расследования являются стандартной процедурой в делах о банкротстве, хотя обвинения в широкомасштабных нарушениях встречаются редко.