Основатель группы First Brands Патрик Джеймс требует от Jefferies предоставления документов по делу о банкротстве и обвинениях в мошенничестве

Основатель группы First Brands Патрик Джеймс заявил, что финансовый концерн Jefferies Financial Group отказывается предоставлять документы, которые могли бы опровергнуть утверждения компании о том, что он обманул её.

В среду Джеймс обратился к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой обязать Jefferies выполнить повестку о передаче документов, включая внутреннюю переписку и материалы проверки, касающиеся инвестиций фирмы в портфель дебиторской задолженности на сумму 715 миллионов долларов в First Brands. Группа по поставкам автозапчастей подала заявление о банкротстве в сентябре, где Jefferies выступает одним из крупнейших кредиторов.

First Brands подала иск против Джеймса в суд по делам о банкротстве, утверждая, что её основатель и бывший генеральный директор разворовал средства компании, возможно, на миллиарды долларов, для финансирования роскошного образа жизни, а также привлекал инвестиции путём продажи несуществующих или поддельных счетов-фактур. Jefferies не подавала иск против Джеймса, но публично отметила, что, по её мнению, могла стать жертвой мошенничества.

Джеймс, который также подвергается расследованию со стороны Министерства юстиции, отвергает все обвинения.

Его заявление в среду последовало через неделю после попытки заблокировать повестку Jefferies о допросе его под присягой. В документах от 31 декабря Джеймс указал, что допрос от Jefferies необоснован и может быть предвзятым, поскольку он уже должен предстать для дачи показаний в деле о банкротстве и в федеральном уголовном расследовании. Он предположил, что это просьба является ответной мерой на его требование получить материалы от фирмы.

Jefferies не прокомментировала заявление Джеймса незамедлительно. В документах от понедельника компания отметила, что нуждается в допросе Джеймса, поскольку он обладает "ключевой информацией" о создании и продаже счетов-фактур.

В своём заявлении в среду Джеймс подчеркнул, что документы Jefferies, которые он запрашивает, касаются сути обвинений в мошенничестве. Он отметил, что компания играла "центральную роль" в финансовых сделках, находящихся под вопросом, и получила значительные комиссии от отношений с First Brands, включая андеррайтинг кредита на 300 миллионов долларов для компании.

Джеймс указал в документах, что Jefferies не может одновременно извлекать прибыль от этих финансовых договорённостей и отказываться предоставлять документы, которые могли бы подтвердить его невиновность.

Дело рассматривается как James v Jefferies Financial Group Inc., 26-mc-00007, в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.