Обвиняемый в мошенничестве с никелем трейдер утверждает, что Trafigura была в курсе деталей сделок

Пратик Гупта, которого группа Trafigura обвиняет в обмане на сумму почти 600 миллионов долларов в крупной афере с никелем, заявил, что руководители торговой компании были осведомлены о том, что многие грузы, поставляемые им, не содержали заявленных товаров.

«Мною не было совершено никакого обмана в отношении Trafigura», — указал Гупта в документах, поданных для судебного разбирательства в лондонском суде, где он впервые публично даёт показания по видеосвязи из Дубая.

Trafigura подала иск против Гупты в Лондоне с целью возместить часть понесённых убытков. По данным торговой компании, мошенничество было раскрыто в 2022 году после вскрытия грузов, приобретённых у фирм Гупты, которые якобы содержали катоды никеля бренда Лондонской фондовой биржи по металлам. Вместо этого внутри оказались материалы гораздо меньшей ценности.

Гупта продолжает утверждать, что Харшдип Батия и Сократис Экономоу — на тот момент старший трейдер по металлам Trafigura в Индии и руководитель книги торгов по никелю соответственно — знали, что приобретаемый товар не является никелем бренда LME.

Гупта отметил, что Батия и Экономоу поручили его компаниям «сохранить договорённость в тайне».

«Мы все остерегались фиксировать детали договорённостей в письменных сообщениях», — сказал Гупта. «Они не хотели, чтобы это стало известно, и мы последовали их просьбе».

Trafigura сообщила, что не считает своих сотрудников соучастниками предполагаемого мошенничества с никелем, хотя компания признала недостатки в своих процедурах и пообещала извлечь уроки из произошедшего.

Батия не участвует в даче показаний на суде, но Экономоу всегда отрицал свою причастность к какой-либо «договорённости» и продолжает это делать во время свидетельств в лондонском суде на этой неделе.

«Я оскорблён предположением, что я бы пожертвовал своей репутацией и поставил под угрозу карьеру, чтобы разработать и предложить такой план», — заявил Экономоу в судебных документах.

Хотя Trafigura сотрудничала с Гуптой на протяжении многих лет, их партнёрство значительно расширилось примерно с 2019 года. В рамках схемы, которую Trafigura описывает как «транзитное финансирование», торговая компания приобретала грузы никеля у компаний, связанных с Гуптой, во время их погрузки на судно, с условием, что по прибытии в пункт назначения через 90–180 дней другая компания, связанная с Гуптой, выкупит груз по той же цене.

Trafigura получала комиссию, эквивалентную процентной ставке около 4–6 процентов.