Пратик Гупта в лондонском суде: Неизвестная судьба сотен миллионов долларов в никелевом деле Trafigura

Пратик Гупта, которого группа Trafigura обвиняет в обмане на сумму 600 миллионов долларов в крупной схеме с никелем, заявил в суде в четверг, что не знает, куда ушли значительная часть этих средств.

Гупта давал показания во время второго дня слушаний в Лондоне и отвечал на вопросы о местонахождении средств, полученных в рамках финансирования от Trafigura. На вопрос о том, потерял ли он сотни миллионов долларов, Гупта ответил, что не может дать объяснения.

Сотрудничество Trafigura с Гуптой началось в 2014 году, но в 2021 году объемы торговли выросли до более чем 69 тысяч тонн никеля на сумму 1,2 миллиарда долларов. В рамках схемы, которую Trafigura называет транзитным финансированием, торговая компания приобретала грузы никеля у фирм, связанных с Гуптой, во время их погрузки на судно. Через 90–180 дней после прибытия в пункт назначения другая компания, связанная с Гуптой, выкупала груз по той же цене.

К марту того года компании Гупты столкнулись с финансовыми проблемами, как указано в его письменной защите. Позже они не смогли выкупить грузы никеля, проданные Trafigura по договоренности. При вскрытии выяснилось, что эти грузы содержали материал меньшей ценности, а не никель.

Резервы наличных были исчерпаны, и накопившиеся последствия проблем, связанных с пандемией Covid-19, начали сказываться, — отметил Гупта в отдельном документе.

Trafigura подала иск против Гупты в Лондоне, стремясь возместить часть понесенных убытков. Гупта, выступавший по видеосвязи из Дубая, впервые публично дал показания по этим событиям. Он утверждает, что руководители Trafigura знали о том, что перевозимый груз не является никелем.

Trafigura заявила, что не считает своих сотрудников соучастниками предполагаемого обмана с никелем. Сократ Экономоу, ранее возглавлявший отдел торговли никелем в Trafigura, неоднократно отрицал участие в какой-либо договоренности во время своих показаний в Лондоне на этой неделе.

Я предполагаю, что на тот момент вы прибегли к отправке дешевого металла Trafigura, поскольку вам нужны были средства для погашения долгов перед другими кредиторами в вашей бизнес-империи, — сказал Натан Пиллоу, адвокат Trafigura, Гупте в четверг.

Это неверно, — ответил Гупта.